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企业管治

董事会深明良企业管治对维持本集团竞争力及推动业务稳健增长之重要性。本公司己采取措施,既遵守上市规则附录14所载企业管治守则(“企业管治守则”)所载之守则条文,亦旨在改善本集团之整体企业管治常规。

董事会相信,开诚布公的沟通和公平披露乃强化本公司企业管治水平之关键。透过开诚布公的沟通和公平披露,本公司之个人及机构股东,及适当情况下包括本公司之潜在投资者及分析员,可适时及同等地取得易明及全面的本公司资料(包括其财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概况),使股东可在知情的情况下,行使其权力,并提供反馈信息予本公司。为实现上述目的,本公司订定和维持此政策,与股东和其它持份者沟通(「股东传讯政策」)。董事会将定期检讨本政策,以确保其成效。

集团成立审核委员会,确保完善的汇报及内部监控机制,委员会成员为独立非执行董事,集团亦已成立薪酬委员会。


宪章文件:

章程大綱

公司細則


董事会及董事委员会


董事会

董事会成员包括6名执行董事(包括董事会主席)及3名独立非执行董事,共同负责监督本集团运作。每位董事均付出足够的时间及精神,处理集团的事务。

董事会定期举行会议,讨论集团整体策略、监察财务状况、检讨营运表现及商讨其他重要事项。

董事在召开董事局常规会议至少 14 天前接获会议通知,会议议程及相关资料在该会议至少3 天前将送交全体董事,全体董事皆有机会提出商讨事项,列入会议议程。

倘董事与董事会会议上的讨论事项有潜在之利益冲突,该董事须放弃投票,并由己出席会议、无利益冲突之独立非执行董事处理有关事项。

公司秘书负责编制及备存董事会议及董事委员会会议之详尽记录,并于每次会议后之合理时间内,向全球董事传阅会议记录初稿,以供董事提供意见,而会议记录最终获批准之版本己发给所有董事所记录。董事委员会亦己采用及沿用董事会会议之相同常规及程序。

董事名单与其角色及职能

执行董事
  • 伍克波先生(主席)
  • 毛义民先生
  • 李培森先生
  • 邹秀芳女士
  • GO Misaki女士
  • 彭博伦先生
独立非执行董事
  • 梁民杰先生
  • 黄斯颖女士
  • 冯志文先生

提名委员会

提名委员会之主要职责包括物色合资格作为董事会成员之人选,并就董事人选作出选择或向董事会作出建议,另就有关委任或重新委任董事及主要行政人员相关事宜向董事会作出建议。提名委员会将参考专业资格、经验、学历等因素厘定人选。

本公司股东提名本公司董事参选人之程序

现任成员
  • 伍克波先生(主席)
  • 梁民杰先生
  • 黄斯颖女士

审核委员会

审核委员会之主要职责包括监控财务报表是否完整全面、按董事会授权检记内部监控及风险管理事宜,以及就委聘外聘核数师进行审核及非审核服务,向董事会提供意见。

审核委员会获充足资源以履行其职责。

现任成员
  • 梁民杰先生(主席)
  • 黄斯颖女士
  • 冯志文先生

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责包括根据其职权范围,向董事会就本公司全体董事及高级管理人员之薪酬组合政策及架构提供意见,其中包括实物利益、退休金权利及赔偿费用(包括就离职或终止职务或委任而应付之任何赔偿)。

现任成员
  • 黄斯颖女士(主席)
  • 伍克波先生
  • 梁民杰先生
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